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Le piattaforme devono oltre a cio stimare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di atto obbligatoria verso transazioni superiori per determinate somme. La assistenza dei dati personali dei clienti (posteriore al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la soccorso sopra accessi non autorizzati anche furti di informazioni sensibili.
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